Ruja Ignatova : l'arnaque à 4 milliards de dollars et la cryptoqueen toujours en fuite
Voici l'Histoire Vraie de Ruja Ignatova. Elle était la fondatrice de la cryptomonnaie OneCoin, présentée comme une alternative au Bitcoin. Elle a levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs à travers le monde en promettant des rendements élevés. Cependant, en 2017, Ignatova a soudainement disparu et OneCoin a été qualifié de fraude pyramidale massive par les autorités financières. Depuis lors, elle reste introuvable et la plupart des investisseurs ont perdu leur argent. Des poursuites pénales ont été intentées contre plusieurs dirigeants de OneCoin, mais Ignatova reste en fuite. L'affaire a eu un impact majeur sur la confiance dans la cryptomonnaie et a mis en évidence les risques liés aux offres d'investissement non réglementées.
Ruja Ignatova, également connue sous le nom de "Cryptoqueen", était une entrepreneure bulgare qui a fondé OneCoin, une entreprise qui prétendait être une cryptomonnaie. Cependant, OneCoin était en réalité une fraude pyramidale massive qui a escroqué des milliards de dollars à des investisseurs du monde entier. Voici l'histoire Vraie de Ruja Ignatova dans les moindres détails.
Jeunesse et éducation
Ruja Ignatova est née en 1980 en Bulgarie. Elle a étudié le droit à l'Université d'Oxford avant d'obtenir un doctorat en droit international à l'Université de Constance en Allemagne. Après cela, elle a travaillé pour diverses entreprises de conseil avant de fonder OneCoin en 2014.
Création de OneCoin
Ruja Ignatova a fondé OneCoin avec son frère Konstantin Ignatov et Sebastian Greenwood, un ancien représentant de OneCoin. OneCoin prétendait être une alternative à Bitcoin, la cryptomonnaie la plus connue à l'époque. Ignatova a promu la monnaie numérique comme étant plus sécurisée et plus facile à utiliser que Bitcoin. Elle a également affirmé que OneCoin avait une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars.
Ignatova a organisé des événements de marketing et de vente dans le monde entier pour promouvoir OneCoin et recruter de nouveaux investisseurs. Elle a promis des retours sur investissement élevés à ceux qui ont investi dans OneCoin, en encourageant les investisseurs à acheter des "packs éducatifs" pour apprendre à échanger des cryptomonnaies. Cependant, la véritable source de revenus de OneCoin était le recrutement de nouveaux membres, plutôt que le commerce de la cryptomonnaie.
Croissance rapide et suspicion
OneCoin a connu une croissance rapide et a attiré des millions d'investisseurs du monde entier. Ignatova est devenue célèbre pour ses discours inspirants lors des événements OneCoin, où elle a encouragé les investisseurs à acheter davantage de packs éducatifs et à recruter de nouveaux membres. Cependant, les régulateurs financiers ont commencé à exprimer des inquiétudes au sujet de OneCoin dès 2015.
Les autorités de plusieurs pays, notamment la Bulgarie, l'Italie et l'Inde, ont émis des avertissements contre OneCoin, affirmant qu'il s'agissait d'une fraude pyramidale. Ignatova a nié ces allégations et a poursuivi la promotion de OneCoin.
Disparition soudaine
En octobre 2017, Ruja Ignatova a disparu soudainement alors qu'elle était en voyage à Dubaï. Les rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles elle aurait fui avec des milliards de dollars d'investissements. Les enquêteurs ont retracé les derniers mouvements de Ruja Ignatova à travers les Émirats arabes unis, puis en Allemagne et en Autriche.
Les autorités allemandes ont mené une enquête approfondie sur OneCoin et ont arrêté plusieurs membres clés de l'entreprise, dont Sebastian Greenwood. Greenwood a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent en 2018 et a été condamné à un an de prison. Mark Scott, un avocat américain qui a aidé à blanchir plus de 400 millions de dollars pour OneCoin, a été reconnu coupable de blanchiment d'argent en novembre 2019.
En janvier 2018, la police bulgare a émis un mandat d'arrêt international contre Ignatova, l'accusant d'avoir dirigé une entreprise criminelle organisée, de fraude et de blanchiment d'argent. Malgré les efforts des enquêteurs, Ignatova n'a pas été retrouvée.
En mars 2019, Ignatova a été inculpée par le Département de la Justice américain pour son rôle présumé dans la fraude pyramidale de OneCoin. Elle a été accusée de complot en vue de commettre une fraude électronique, de blanchiment d'argent et de fraude par fil. Les procureurs ont déclaré que OneCoin était une fraude pyramidale massive qui avait escroqué des investisseurs du monde entier pour plus de 4 milliards de dollars.
En novembre 2019, Konstantin Ignatov, le frère de Ruja, a été arrêté à Los Angeles. Il a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent en octobre 2019. Konstantin a coopéré avec les enquêteurs et a témoigné contre sa sœur lors d'un procès civil en décembre 2019.
En décembre 2019, des investisseurs de OneCoin ont intenté une action en justice contre Ruja Ignatova, affirmant qu'elle avait escroqué des milliards de dollars à des investisseurs du monde entier. Les investisseurs ont allégué qu'Ignatova avait organisé un schéma de Ponzi massif qui reposait sur le recrutement de nouveaux membres, plutôt que sur le commerce de la cryptomonnaie.
Malgré la disparition de Ruja Ignatova, les enquêteurs continuent de poursuivre ceux qui ont participé à la fraude pyramidale de OneCoin. En novembre 2019, le Département de la Justice américain a annoncé l'inculpation de deux autres membres de OneCoin pour leur rôle présumé dans la fraude. Les enquêteurs espèrent que ces poursuites criminelles enverront un message clair aux fraudeurs et empêcheront de futures escroqueries similaires.
Dernières informations
Les dernières nouvelles sur l'affaire Ruja Ignatova remontent à décembre 2020. À ce moment-là, il a été signalé que des responsables de la justice américaine avaient engagé des poursuites contre David Pike, un ancien avocat de la société OneCoin, pour son implication présumée dans la fraude pyramidale.
Selon les accusations, David Pike aurait aidé la société à dissimuler ses activités frauduleuses, en fournissant des conseils juridiques pour la mise en place de structures de blanchiment d'argent et en conseillant les dirigeants de OneCoin sur la manière de se protéger des enquêtes gouvernementales. Il aurait également aidé à mettre en place des comptes bancaires pour la société à l'étranger.
Les autorités américaines ont également annoncé des poursuites contre Mark Scott, un ancien avocat de OneCoin qui avait été condamné en novembre 2019 pour blanchiment d'argent. Les procureurs affirment que Scott avait aidé à blanchir plus de 400 millions de dollars pour OneCoin.
Il convient de noter que Ruja Ignatova n'a pas été arrêtée et qu'elle est toujours en fuite. Les enquêteurs continuent de travailler pour la retrouver et la traduire en justice pour son rôle présumé dans la fraude pyramidale de OneCoin.
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